La mise en application de la loi anti-blanchiment d’argent a été suspendue par la cour d’appel des États-Unis.
La mise en application d’une loi anti-blanchiment d’argent aux États-Unis a été interrompue par une cour d’appel américaine. Cette loi exige que les entités corporatives divulguent les identités de leurs propriétaires réels auxiliaires au Département du Trésor américain avant la date limite pour la plupart des entreprises de se conformer.
Jeudi dernier, la Cour d’appel du 5e circuit américain, située à La Nouvelle-Orléans, a rétabli une injonction à l’échelle nationale qui avait été prononcée plus tôt ce mois-ci par un juge fédéral au Texas. Le juge avait déterminé que la loi sur la transparence des sociétés était inconstitutionnelle.
Le cours de la cour a été modifié par l’ordonnance. L’injonction a été temporairement suspendue lundi dernier par une formation de trois juges du cinquième circuit, agissant sur la demande du ministère de la Justice américain. Le gouvernement fait appel de la décision du juge du Texas.
Dans l’ordonnance de jeudi, la cour a déclaré qu’elle avait décidé de suspendre la mise en application de la loi “afin de préserver le statu quo constitutionnel tandis que le panel des mérites examine les arguments substantiels des parties.” Cependant, un autre panel déterminera ultimement s’il doit confirmer la décision du juge.
La cour a annoncé vendredi que les audiences auront lieu le 25 mars.
Les premiers rapports devaient être soumis au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor par la majorité des entreprises le 13 janvier. Cependant, en réponse à l’ordonnance rendue jeudi, FinCEN a annoncé vendredi que les entreprises ne sont pas obligées de soumettre les informations sur les bénéficiaires effectifs à l’agence.
“Cependant, les entreprises soumises à déclaration peuvent continuer à soumettre volontairement des rapports d’informations sur les bénéficiaires effectifs”, a rapporté FinCEN.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a demandé à la Cour suprême de reporter la mise en application d’une loi interdisant TikTok.
Plusieurs petites entreprises, ainsi que la Fédération nationale des entreprises indépendantes, ont contesté la loi par le biais d’avocats du Centre pour les droits individuels conservateurs, aboutissant à l’obtention de l’injonction.
Todd Gaziano, président du Centre pour les droits individuels, a déclaré dans un communiqué que la forme intrusive de surveillance gouvernementale devrait être suspendue jusqu’à ce que le sort de la loi soit finalement résolu, étant donné que nous avons établi que la CTA est probablement inconstitutionnelle.
FinCEN, qui recueille et analyse des informations sur les transactions financières pour lutter contre le blanchiment d’argent et autres crimes, exigeait des sociétés et des LLC de rendre compte des informations concernant leurs propriétaires bénéficiaires en vertu de la loi adoptée en 2021.
Les partisans de la mesure ont affirmé qu’elle visait à répondre à la popularité croissante du pays en tant que lieu pour les criminels blanchir des fonds illicites en établissant des entités telles que des sociétés à responsabilité limitée en vertu des lois étatiques sans divulguer leur implication.
Le 3 décembre, le juge de district américain Amos Mazzant à Sherman, au Texas, a déterminé que le Congrès n’avait pas le droit de promulguer le “statut quasi-orwellien” et qu’il violait probablement les droits des États en vertu du Dixième amendement de la Constitution américaine. Mazzant a soutenu que les pouvoirs du Congrès pour réglementer le commerce, les impôts et les affaires étrangères ne lui permettaient pas de le faire.
